De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración el pasado 7 de mayo de 2025, mediante la presente se convoca a los accionistas de LUCTA, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el principal establecimiento de la compañía, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Carrer de Can Parellada, 28, a las 11 horas del día 26 de junio de 2025, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe separado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Quinto.- Relección, en votación separada para cada uno de ellos, de los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Sociedad:
- – Desarrollo de técnicas modernas, S.L.
- – D. José Luis Noguer Figuerol
- – Desarrollo de investigaciones para la industria, S.L.
- – Grupo inversor para el desarrollo, S.L.
Sexto.- Reelección del auditor de Cuentas Anuales individuales.
Séptimo.- Reelección del auditor de Cuentas Anuales Consolidadas.
Octavo.- Remuneración de consejeros:
(i) ratificación de remuneración variable de 2024 y aprobación de la de 2025; y
(ii) ratificación de la remuneración máxima de los consejeros correspondiente al ejercicio que se cerrará a 31 de diciembre de 2025.
Noveno.- Delegación de facultades.
Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión individuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado, el Informe separado de Información no Financiera consolidado, así como los Informes de Auditoría de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado y el informe del prestador de servicios independiente de verificación.
Montornés del Vallés, a 7 de mayo de 2025.
El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Trías Sagnier.