De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración el pasado 2 de diciembre de 2025, mediante la presente se convoca a los accionistas de LUCTA, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el principal establecimiento de la compañía, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Carrer de Can Parellada, 28, a las 10:30 horas del día 17 de febrero de 2026, en primera convocatoria, y el día 18 de febrero de 2026, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
Primero. Propuesta de incremento del porcentaje del beneficio previsto a distribuir en cada ejercicio.
Segundo. Propuesta de distribución de dividendo con cargo a reservas de libre distribución.
Tercero. Reelección, en votación separada para cada uno de ellos, de los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Sociedad:
- – Dª Belén Amatriain
- – D. Philippe Margueritte
- – D. Carlos Prada
- – Dª Helena Torras
Cuarto. Delegación de facultades.
En Montornés del Vallés, a 2 de diciembre de 2025.
El Secretario del Consejo de Administración,
D. Miguel Trías Sagnier.