CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

31-05-2021 / by Lucta/ category :

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el pasado 31 de mayo de 2021, mediante la presente convoco a los accionistas de LUCTA, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las instalaciones de la División de Fragancias de la Compañía, sitas en Granollers (Barcelona), Carrer Galileo Galilei, 41, a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2021, en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe separado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de Cuentas Anuales individuales.

Quinto.- Nombramiento del auditor de Cuentas Anuales consolidadas.

Sexto.- Fijación de la retribución anual máxima de los consejeros.

Séptimo.- Ratificación y, en su menester, aprobación de la distribución de la retribución percibida por los consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, el Informe separado de Información no Financiera consolidado, así como los Informes de Auditoría de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado y el informe del prestador de servicios independiente de verificación.

Montornès del Vallès, a 31 de mayo de 2021. El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Trías Sagnier.