CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

22-05-2020 / by Lucta/ category :

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el pasado 22 de mayo de 2020, mediante la presente convoco a los accionistas de LUCTA, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el principal establecimiento de la compañía, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Carrer de Can Parellada, 28, a las 10:00 horas del día 2 de julio de 2020, en primera convocatoria y el día 3 de julio de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe separado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, el Informe separado de Información no Financiera consolidado, así como los Informes de Auditoría de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado y el informe del prestador de servicios independiente de verificación.

Montornès del Vallès, a 22 de mayo de 2020. El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Trias Sagnier.