CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

16-05-2019 / by Lucta/ category :

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el pasado 16 de mayo de 2019, mediante la presente convoco a los accionistas de LUCTA, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Calle Serrano, 110, 1º (Despacho 2) de Madrid, a las 11:00 horas del día 26 de junio de 2019, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe separado de información no financiera consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Cuarto.- Renovación del cargo como consejero de Grupo Inversor para el Desarrollo, S.L.U.

Quinto.- Renovación del cargo como consejero de Eggs Port Outsourcing, S.L.

Sexto.- Renovación del cargo como consejero de Desarrollo de Investigaciones para la Industria, S.L.

Séptimo.- Renovación del cargo como consejero de Desarrollo de Técnicas Modernas, S.L.

Octavo.- Renovación del cargo como consejero de D. José Luís Noguer Figuerol.

Noveno.- Delegación de facultades.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y los Informes de Auditoría de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Madrid, a 16 de mayo de 2019. El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Trias Sagnier.