CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

26-02-2013 / by Lucta/ category :

Se convoca a los accionistas de LUCTA, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, Carrer de Can Parellada, 28, Montornès del Vallès, a las 11:00 horas del día 29 de marzo de 2013, en primera convocatoria y el día 30 de marzo de 2013, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:

Primero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y Nombramiento de consejeros.

Tercero.- Renovación de Cargos.

Cuarto.- Modificación artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto.

Asimismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos sociales propuestas y el Informe del Consejo de Administración sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallès, a 25 de febrero de 2013. El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Lucas Torrescasana.