CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

20-05-2015 / by Lucta/ category :

Se convoca a los accionistas de LUCTA, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle de Can Parellada, 28, Montornès del Vallès, a las 11:00 horas del día 25 de junio de 2015, en primera convocatoria y el día 26 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día: 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de LUCTA, S.A. y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio. 

Segundo.- Modificación de los artículos 32, 33 y 34 de los Estatutos Sociales y aprobación del importe máximo de la remuneración anual. 

Tercero.- Nombramiento de la Auditoría de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado. 

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto. 

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad. 

Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

Montornès del Vallès, a 20 de Mayo de 2015. El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Lucas Torrescasana.