CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

25-05-2016 / by Lucta/ category :

Se convoca a los accionistas de LUCTA, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle de Can Parellada, 28, Montornès del Vallès, a las 10:00 horas del día 28 de junio de 2016, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de LUCTA, S.A. y de su Grupo Consolidado y de la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de la Auditoría de Cuentas de la Compañía y del Grupo Consolidado.

Tercero.- Refundición de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta General o nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Montornès del Vallès, a 24 de mayo de 2016. Por el Consejo de Administración, el Secretario D. Antonio Lucas Torrescasana.