CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

21-12-2017 / by Lucta/ category :

El Consejo de Administración de LUCTA, S.A., en su reunión celebrada el día 18 de diciembre de 2017, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar en las oficinas del despacho de Abogados Cuatrecasas, sitas en Madrid, calle Almagro, 9, el día 26 de enero de 2018, a las 11:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día: 

Primero.- Reducción de capital social mediante la amortización de las acciones en autocartera, renumeración de las acciones de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. 

Segundo.- Modificación de los artículos 1, 6, 9, 11, 16, 18, 20, 23, 30, 32, 34, 40, 44, 48, 49 y 50 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

Tercero.- Refundición de los Estatutos Sociales. 

Cuarto.- Designación de expertos independientes a efectos de la valoración de la Sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.

Asimismo, se recuerda a los accionistas el derecho de información acerca de los puntos comprendidos en el orden del día que les asiste en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Montornès del Vallès, a 18 de diciembre de 2017. El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Lucas Torrescasana.