De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el pasado 12 de diciembre de 2022, mediante la presente convoco a los accionistas de LUCTA, S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el principal establecimiento de la compañía, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Carrer de Can Parellada, 28, a las 10:00 horas del día 20 de febrero de 2023, en primera convocatoria, y el día 21 de febrero de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos del Orden del Día:
Primero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
Segundo.- Reelección de OLOR DE BARCELONA, S.L.U. como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Montornés del Vallés, a 16 de enero de 2023. El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Trías Sagnier.
